Браудер рассказал об отмывании российских денег в Австралии

Браудер рассказал об отмывании российских денег в Австралии

Для отмывания денег из России использовались австралийские банки, сообщил в эфире австралийского канала Australian Channel Seven основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер. По его информации, с иностранных счетов, предположительно связанных с отмыванием российских денег, на 11 счетов в австралийских банках были переведены в общей сложности 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США).

Речь идет, в частности, о таких крупных банках Австралии, как ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB, HSBC. Среди получателей средств были как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся, в частности, экспортом овчины и производством алюминия, а также одна фирма, организующая поездки в РФ. Большинство из этих компаний прекратили существование, а остальные отрицают участие в нелегальных трансакциях.

По словам Браудера, эту информацию ему передал российский бизнесмен Александр Перепеличный, один из ключевых информаторов по делу о возможном отмывании денег в Европе российскими чиновниками. Бизнесмен погиб в Лондоне в 2012 году.

Браудер обратился в Федеральную полицию Австралии и австралийское ведомство, расследующее случаи отмывания денег, чтобы инициировать расследование.

Новости партнеров

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>