Вашингтон обвинил Credit Agricole в незаконном перемещении через Соединенные Штаты средств из Судана, Кубы и Ирана. Французский банк Credit Agricole выплатит США $800 млн за урегулирование дела о нарушении санкций в отношении Ирана и Судана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. США обвинили банк в осуществлении незаконных денежных переводов на иранские и суданские счета через филиалы Credit Agricole на территории США. Банк в рамках сделки с американским правосудием полностью признал свою вину. Это, уточняет агентство, позволит ему избежать уголовного преследования за действия, который были совершены около 10 лет назад.
Оглашение информации чиновниками банка ожидается одновременно с объявлением прокуратуры Манхэттена на данную тему. В свою очередь, пресс-секретарь французского банка отказалась комментировать слухи. По данным источников Bloomberg, еще ряд европейских банков сотрудничают с американскими властями по делам о нарушении санкций. Среди них Deutsche Bank, Societe G.
Комментарии