Крупнейший банк Австралии оштрафован на 924 млн долларов за отмывание денег

Крупнейший банк Австралии оштрафован на 924 млн долларов за отмывание денег

Крупнейшая финансово-кредитная организация Австралии Westpac Group заключила соглашение с правительственным агентством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AUSTRAC) и выплатит штраф в размере 924,6 млн долларов США за нарушение закона о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщается в заявлении банковской группы, опубликованном в четверг.

«Westpac Group объявляет, что достигла соглашения с AUSTRAC. В соответствии с соглашением, стороны договорились обратиться к Федеральному суду Австралии с просьбой разрешить Westpac выплатить штраф в размере 1,3 млрд австралийских долларов (924,6 млн долларов США) в связи с признанными нарушениями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — указано в заявлении финансово-кредитной организации.

Согласно информации AUSTRAC, в период с 2013 по 2018 год банк Westpac осуществил более 23 млн финансовых операций, нарушавших установленные государством нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 20 ноября регулятор подал исковое заявление в федеральный суд Австралии и обвинил Westpac в том, что банк предоставил банкам-корреспондентам доступ к национальной платежной системе без проведения надлежащей юридической экспертизы и соответствующих механизмов контроля.

Westpac — один из крупнейших банков Австралии, входящих в «большую четверку» (вместе с ANZ, National Australia Bank, Commonwealth Bank), и второй по величине банк в Новой Зеландии. По состоянию на ноябрь 2011 года Westpac имеет 12,2 млн клиентов и обладает крупнейшей сетью филиалов в Австралии. Также банк является вторым по величине поставщиком ипотечных кредитов и крупнейшим бизнес-кредитором в стране.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>