Эксперты обеспокоены отмыванием денег в латвийских банках

Эксперты обеспокоены отмыванием денег в латвийских банках

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к которой Латвия планирует присоединиться в 2016 году, опубликовала доклад, в котором выражает серьезные опасения в связи с коррупцией в латвийском банковском секторе, сообщает портал Rus.delfi.lv. 14 из 20 зарегистрированных в Латвии банков обслуживают иностранцев. Иностранные вклады составляют более половины из 30 млрд. евро, вложенных в латвийскую банковскую систему, позиционирующую себя на рынке как ворота в ЕС, указывает ОЭСР.

На такие «вклады нерезидентов» распространяются слабое финансовое регулирование и ничтожные штрафы, заключает в докладе ОЭСР. Услуги нерезидентам создают существенные риски того, что полученные коррупционным путем за пределами Латвии деньги будут легализованы в этой стране, — указывает ОЭСР. «К тому же трансграничный характер сделок и отдаленность, в которой они осуществляются, создают вызовы для надзора», — предупреждает ОЭСР. Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) «должным образом не действует против рисков отмывания денег, создаваемых вкладами нерезидентов», говорится в докладе.

ОЭСР составила длинный список мер по улучшению режима выполнения латвийских правовых актов и законов. Среди прочего рекомендуется обеспечить следователям больше ресурсов, установив приоритетными проверки банков, специализирующихся на вкладах нерезидентов, и расследования того, почему предыдущие случаи отмывания денег не были раскрыты и за ними не последовали действия. Несколько ориентированных на нерезидентов латвийских банков оказались причастными к скандалам с отмыванием денег, в том числе в деле печально известного Сергея Магнитского в России.

В опубликованном в мае докладе агентства финансовых исследований Kroll указано, что более 1 млрд. евро, добытых незаконно, из Молдавии в трехдневный срок легализованы через латвийские банки. ОЭСР призывает обратить внимание на этот факт. СМИ тоже сообщали о делах, когда иностранные должностные лица подозреваются в коррупции, мошенничестве и вымогательстве на пути к легализации добытых в Афганистане, Молдавии, Казахстане и России денег в Латвии, — напоминает ОЭСР. «Есть подозрения, что в таких делах отмыты очень большие суммы денег — в одном случае — 1 млрд. евро», — указывает ОЭСР. ОЭСР указывает также на ряд правил, которые используют регуляторы и которые могут указывать на их неэффективность. Например, банки предупреждают за несколько недель до прибытия следователей, а люди, считающиеся «связанными с политикой», теряют этот статус через год после ухода от власти.

Следователи обычно интересуются делами об отмывании денег, если к ним причастны не меньше 20 человек. Даже если банки оказываются пойманы на том, что допустили отмывание денег, максимальный штраф, который им грозит, составляет всего 142 тыс. евро. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) реально расследует менее 1% подозрительных сделок, указывает ОЭСР. Напомним, в декабре 2013 года Латвия официально начала процесс присоединения к ОЭСР.

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>