Записи с меткой: Intesa

Банк Intesa оштрафован на $235 млн в США

Банк Intesa оштрафован на $235 млн в США

Итальянский банк Intesa Sanpaolo оштрафован в Нью-Йорке за «неоднократные нарушения законов США в области отмывания незаконно нажитых средств». Сумма штрафа составляет $235 млн, сообщили в четверг в Управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Оштрафовано нью-йоркское отделение этого итальянского банка. Ему инкриминируются «подозрительные транзакции и намеренное сокрытие информации от банковских регуляторов», уточнили в управлении...

подробнее »