Записи с меткой: клиент

Росфинмониторинг и Центробанк предупредят банки о подозрительных клиентах, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. В настоящее время ЦБ и финразведка разрабатывают соответствующие нормативные акты, проекты положений есть в распоряжении «Известий».

Изначально данные о клиентах-«отказниках» поступают в Росфинмониторинг от самих участников финрынка — банков и некредитных финансовых организаций (негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний,...

16.06.2016. Опубликовано в: Экономика | 0

Центробанк Кипра обязал все финансовые институты страны тщательнее проверять личность клиентов. Об этом говорится в релизе кипрского регулятора, передает из Брюсселя собкор . Согласно изменениям, банки и их посредники обязаны «знать своего клиента», а также проверять его экономический профиль. Регулятор подчеркивает, что финансовые институты должны самостоятельно проверять клиентов, не пользуясь услугами третьей стороны. Центробанк провел консультации с кредитными учреждениями Кипра, изменения вступают в силу с четверга...

08.04.2016. Опубликовано в: Политика, Экономика | 0

В сентябре управляющий директор Rothschild & Co. Эндрю Пенни готовился к докладу в Калифорнии, в котором планировал рассказать коллегам о законных способах для клиентов избежать уплаты налогов в США и раскрытия соответствующей информации в их странах, сообщает Bloomberg. США «превратились в крупнейшую в мире налоговую гавань», говорилось в его презентации. В ней же приводился пример, как интернет-инвестор «Ван, гражданин Гонконга родом из КНР», не желающий, чтобы информация о его состоянии стала известна китайским властям, может этого добиться. Его активы должны быть вложены в компанию с ограниченной ответственностью в Неваде, принадлежащую трастовой компании в том же штате, и налоговые власти США «не получат никакой значимой информации»...

28.01.2016. Опубликовано в: Экономика | 0

Банк России расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. В крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов, которые вызывают сомнения у регулятора. По данным издания, активизация началась около двух месяцев назад из-за постоянного совершенствования схем отмывания и обналичивания денежных средств. «Все меры — в русле письма ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенного в конце прошлого года, — подтвердил изданию один из банкиров. — Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации»...

01.12.2015. Опубликовано в: Экономика | 0

Это касается перевозок клиентов туроператора «Библио-Глобус». Ими займется авиакомпаниями «Оренбургские авиалинии». Между туроператором и этим перевозчиком из группы компаний «Аэрофлот — российские авиалии» будет заключено соглашение. В нем планируется прописать и объем перевозок до 15 декабря 2015 года, отмечается в сообщении «Аэрофлота». Билеты на все иные маршруты, продаваемые туроператорами с указанием рейсов «Трансаэро», являются необеспеченной перевозкой, — заявляют в «Аэрофлоте»...

15.10.2015. Опубликовано в: Туризм | 0