Записи с меткой: личность

ЦБ Кипра обязал банки тщательнее проверять личность клиентов

ЦБ Кипра обязал банки тщательнее проверять личность клиентов

Центробанк Кипра обязал все финансовые институты страны тщательнее проверять личность клиентов. Об этом говорится в релизе кипрского регулятора, передает из Брюсселя собкор . Согласно изменениям, банки и их посредники обязаны «знать своего клиента», а также проверять его экономический профиль. Регулятор подчеркивает, что финансовые институты должны самостоятельно проверять клиентов, не пользуясь услугами третьей стороны. Центробанк провел консультации с кредитными учреждениями Кипра, изменения вступают в силу с четверга...

подробнее »