Записи с меткой: преступление

МВД: в Москве преступная группа обналичила свыше 1 млрд рублей через Почту России

МВД: в Москве преступная группа обналичила свыше 1 млрд рублей через Почту России

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили преступную схему обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения Почты России.

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы — лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства...

подробнее »