Записи с меткой: реестры

Центральный банк России исключил из государственного реестра микрофинансовых организаций МФК «Мани Фанни Онлайн». Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

«Банк России 8 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Мани Фанни Онлайн», — говорится в сообщении...

16.08.2019. Опубликовано в: Другие новости | 0

На российском финансовом рынке появится единая платформа по идентификации клиентов — реестр информации для обязательных в банковском секторе процедур KYC («знай своего клиента»). Об этих планах рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на Международном финансовом конгрессе.

Банки обязаны не только проводить идентификацию клиента при принятии на обслуживание (собирать данные изо всех госреестров и так далее), но и периодически обновлять сведения о нем...

09.06.2018. Опубликовано в: Экономика | 0

ЦБ исключил из реестра операторов платежных систем запись о банке «Анелик РУ» в качестве оператора платежной системы Anelik. оответствующее решение было принято 10 августа.Днем ранее, 9 августа, регулятор отозвал лицензию у банка «Анелик РУ». По данным Центробанка, в деятельности кредитной организации были установлены многочисленные нарушения требований «антиотмывочного» законодательства в части полноты и достоверности представления сведений в уполномоченный орган. Кроме того, с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций, сообщили в ЦБ...

11.08.2017. Опубликовано в: Экономика | 0

Вчера Арбитражный суд города Москвы рассмотрел иски пятерых ВИП-вкладчиков Мастер-банка. Они были переданы на новое рассмотрение в первую инстанцию кассационным судом в связи с тем, что предыдущие инстанции не уделили достаточного внимания вопросу добросовестности самих вкладчиков. Между тем в октябре 2015 года Конституционный суд постановил, что вкладчик при заключении договора с банком должен руководствоваться принципами разумности и добросовестности. ВИП-вкладчики Мастер-банка размещали вклады на уникальных, особо выгодных условиях, причем факт размещения подтверждался лишь нетиповым договором. Объем их требований к банку — порядка 1,2 млрд руб...

12.08.2016. Опубликовано в: Экономика | 0

В Ялте 17 августа на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в России президент Владимир Путин поддержал идею создания реестра турагентств. По его мнению, это поможет обеспечить прозрачность рынка, а также задаст высокие профессиональные требования и корпоративные стандарты внутри туристической отрасли, усилит ответственность агентства перед конечным потребителем. Портал TRN выяснил, какие шаги предприняты в этом отношении на данный момент и как проходит подготовка отраслевого законопроекта ко второму чтению...

26.08.2015. Опубликовано в: Туризм | 0