BaFin приказал Deutsche Bank проверить 20 тыс. наиболее рискованных клиентов до конца июня

BaFin приказал Deutsche Bank проверить 20 тыс. наиболее рискованных клиентов до конца июня

Немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank проверил до конца июня 2019 года порядка 20 тыс. своих наиболее рискованных клиентов, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет издание, менее рискованные клиенты также будут проверены банком, однако временные рамки, установленные финансовым регулятором BaFin, позволяют завершить их проверку до июля 2020 года. При этом проверка в отношении наименее рискованных клиентов может быть завершена до лета 2021 года.

По информации газеты, как Deutsche Bank, так и BaFin отказались комментировать информацию.

В конце ноября СМИ сообщили, что прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции провели обыски в офисах Deutsche Bank в федеральной земле Гессен в связи с подозрением в отмывании денег. Deutsche Bank подтвердил эту информацию на своей странице в Twitter.

В сентябре немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank принял внутри банка специальные меры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Для контроля за выполнением своего указания регулятор назначил специального представителя, в обязанности которого входит оценка исполнения приказа банком.

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>