Мальтийский банк Pilatus Bank может лишиться лицензии в ближайшее время, после того как Европейское банковское управление (EBA) поддержало соответствующее предложение от Мальтийского управления финансовых услуг (MFSA).
В письме, направленном законодателям Европейского союза, председатель EBA Андреа Энриа указал, что июньское предложение MFSA о лишении лицензии Pilatus Bank оправдано «текущими обстоятельствами» с владельцем банка али-Садр Хашеми Неджадом. Ожидается, что ЕЦБ примет решение об отзыве лицензии Pilatus уже на этой неделе. Представитель регулятора отказался от комментариев.
В марте этого года Неджаду было предъявлено обвинение в банкротстве, отмывании денег и уклонении от санкций США против Ирана. Активы Pilatus были заморожены после ареста банкира в США.
По просьбе Европарламента EBA провело тщательное расследование деятельности MFSA относительно выдачи банковской лицензии Pilatus Bank в 2014 году и надзора за банком. Расследование было закрыто, поскольку правила ЕС слишком расплывчаты и не дают возможности сделать заключение о том, что были нарушения правил и обязательств, сообщило EBA.
Комментарии