Записи с меткой: мошенничество

Кабмин принял меры для снижения рисков мошенничества после отмены роуминга с Белоруссией

Кабмин принял меры для снижения рисков мошенничества после отмены роуминга с Белоруссией

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит снизить риски мошенничества, связанного с подменой трафика во время международных звонков. Как поясняется в сообщении Кабмина, «это одна из основных проблем, которая требует решения в контексте предстоящего внедрения комфортных абонентских тарифов и последующей отмены платы за роуминг на пространстве Союзного государства».

Постановление правительства, кот...

подробнее »

Трейдеров Deutsche Bank и Barclays осудили за мошенничество с Euribor

Трейдеров Deutsche Bank и Barclays осудили за мошенничество с Euribor

Два бывших трейдера из Deutsche Bank и Barclays были приговорены Лондонским судом к тюремному заключению за манипуляции процентной ставкой Euribor. Управление по серьезным мошенничествам (SFO) заявляет, что ставка фальсифицировалась в интересах трейдеров в период с января 2005 года по декабрь 2009-го.

Трейдер из Deutsche Bank 46-летний Кристиан Биттар был приговорен к пяти годам и четырем месяцам, признав себя виновным в махинациях до начала судебных слушаний. В настоящее время он находится под стражей...

подробнее »

«Тинькофф Страхование» предотвратило попытку страхового мошенничества на 1,2 млн рублей

«Тинькофф Страхование» предотвратило попытку страхового мошенничества на 1,2 млн рублей

«Тинькофф Страхование» предотвратило попытку страхового мошенничества на 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе страховщика. Как пояснили представители компании, в конце прошлого года к ним обратился клиент из Екатеринбурга с заявлением о получении выплаты по полису страхования имущества физлиц. По словам клиента, из его квартиры украли верхнюю одежду: кожаные куртки, дубленки, соболиную и норковую шубы. Украденное имущество он оценил на 1,2 млн рублей. «У сотрудников отдела по противодействию страховому мошенничеству возникли сомнения в подлинности предоставленных документов на покупку дорогостоящей одежды. Кроме того, были выявлены явные несоответствия материального положения клиента, его стиля жизни и стоимости якобы украденного имущества...

подробнее »

Власти Бельгии обвинили банк UBS в отмывании денег и налоговых махинациях

Власти Бельгии обвинили банк UBS в отмывании денег и налоговых махинациях

Инвестиционный банк UBS обвиняется в отмывании денег и налоговых махинациях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление бельгийского суда. Швейцарский банк, действуя через местное и иностранные подразделения, убеждал клиентов «принять схемы, созданные для уклонения от налогов». UBS продолжит защищать себя от любых необоснованных обвинений, — говорится в ответном сообщении банка. Это не первое расследование, инициированное властями ЕС и США в отношении швейцарских банков, которые благодаря жестким правилам соблюдения конфиденциальности стали раем по уклонению от налогов. В 2014 году Франция начала экспертизу в отношении UBS, по итогам которой банк обязали внести залог в размере 1,1 млрд евро...

подробнее »

Заемщики в овечьей шкуре

Заемщики в овечьей шкуре

В России активизировались кредитные мошенники, сообщило в начале сентября Объединенное кредитное бюро (ОКБ). С января по июль банки потеряли из-за их деятельности не менее 1,7 миллиарда рублей. Любопытно, что прирост нарушений обеспечивает не организованная преступность, а вполне благополучные заемщики. При этом юг России и Северный Кавказ числятся в «передовиках» по количеству выявленных преступлений. Доля заявок с подозрением на мошенничество за год выросла вдвое, с одного процента в I полугодии 2014 года до двух в 2015-м. Точных данных по третьему кварталу пока нет, однако эксперты ждут дальнейшего ухудшения ситуации. Так, по последним данным, количество заявок, в которых используются недостоверные данные о работодателе, выросло за год в 2,5 раза...

подробнее »