Записи с меткой: счета

Клиенту банка звонят сотрудники кредитной организации и предупреждают его подозрительных действиях с его счетом. Якобы кто-то из другого региона пытается вывести деньги на сторонний счет. Представители банка успокаивают своего клиента и заверяют в том, что не позволят аферистам похитить кровно нажитое. Транзакция заблокирована, а гражданину сейчас будут даны инструкции, при выполнении которых подобное больше не повторится. При этом клиенту напоминают, что передавать свои персональные данные, в том числе номер карты и код подтверждения, нельзя никому, даже представителям банка...

14.08.2019. Опубликовано в: Экономика | 0

Ответом на новые санкции США станут дальнейшее сокращение доли американского госдолга в золотовалютных резервах России и Фонде национального благосостояния, а также активизация расчетов по внешнеторговым контрактам в национальных валютах и евро.Об этом рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее Госдепартамент США заявил о двух раундах но...

13.08.2018. Опубликовано в: Экономика | 0

Правительственный законопроект, смягчающий валютный контроль за россиянами с иностранными счетами, одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку. Как уточняют «Ведомости», в первом чтении он будет рассмотрен в следующую среду.Сейчас валютным резидентом считается россиянин, заехавший в страну хотя бы на один день. Если же у него есть счета в зарубежных банках, он должен отчитываться о них перед российскими налоговиками — об открытии и закрытии, об операциях и остатках. Часть операций и вовсе запрещена: например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, а до 2018 года — от продажи ценных бумаг. За нарушения грозит штраф — сначала в 75%, а потом в 100% суммы операции...

13.11.2017. Опубликовано в: Другие новости, Экономика | 0

Немецкий Deutsche Bank AG прекращает контакты с кипрским RCB Bank (бывший дочерний банк ВТБ) после публикации так называемых панамских документов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. Немецкая Sueddeutsche Zeitung ранее опубликовала документы панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В материалах, опубликованных SZ, упоминается, в частности, и кипрский RCB Bank, который якобы выдал без обеспечения кредиты на сотни миллионов долларов. При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением...

11.04.2016. Опубликовано в: Политика, Экономика | 0

Банк России расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. В крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов, которые вызывают сомнения у регулятора. По данным издания, активизация началась около двух месяцев назад из-за постоянного совершенствования схем отмывания и обналичивания денежных средств. «Все меры — в русле письма ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенного в конце прошлого года, — подтвердил изданию один из банкиров. — Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации»...

01.12.2015. Опубликовано в: Экономика | 0

Российские брокеры в ближайшие недели могут получить возможность заключать договоры дистанционно, без личной явки клиентов, пишут «Ведомости». Это станет возможно, когда Минкомсвязи подключит брокеров к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), рассказал предправления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Минкомсвязи сейчас обсуждает этот вопрос с Минфином и ЦБ и готово внести изменения в нормативно-правовые акты, чтобы подключить к ЕСИ...

08.09.2015. Опубликовано в: Экономика | 0