Банк Intesa оштрафован на $235 млн в США

Банк Intesa оштрафован на $235 млн в США

Итальянский банк Intesa Sanpaolo оштрафован в Нью-Йорке за «неоднократные нарушения законов США в области отмывания незаконно нажитых средств». Сумма штрафа составляет $235 млн, сообщили в четверг в Управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Оштрафовано нью-йоркское отделение этого итальянского банка. Ему инкриминируются «подозрительные транзакции и намеренное сокрытие информации от банковских регуляторов», уточнили в управлении. «Нарушения, о которых объявлено сегодня, включают серьезные недоработки, допущенные в течение нескольких лет в выполнении правил и выявленные в процессе надзора за системой выполнения операций», — добавил регулятор.

«Глобальные финансовые институты должны оставаться передовой линией защиты в борьбе с международным терроризмом, киберпреступностью и уклонением от уплаты налогов», — подчеркнула в этой связи главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо. «В наш век высоких рисков эффективная и надежная система отслеживания транзакций является ключевым инструментом борьбы против незаконных операций и финансирования террористов», — добавила она.

Согласно утверждению Вулльо, сотрудники отделения Intesa Sanpaolo в Нью-Йорке «серьезно испортили систему мониторинга транзакций и неоднократно не выявляли подозрительные операции». Это происходило до того момента, как данные нарушения были вскрыты независимыми консультантами, которых наняло Управление финансовых услуг Нью-Йорка. Как утверждает регулятор, цепочка злоупотреблений в этом банке прослеживается, начиная с 2002 года.

Метки записи:  , , ,

Новости партнеров

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>