Отделение банка в Эстонии заподозрили в отмывании миллиардов долларов из РФ

Отделение банка в Эстонии заподозрили в отмывании миллиардов долларов из РФ

Такие данные приводит издание The Financial Times со ссылкой на на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.Проведенный анализ показал, что пик «отмывания» денег из России пришелся на 2013 года. Число транзакций составило около 80 тысяч.

Собеседник FT отметил, что такого небольшого отделения это просто головокружительные суммы.Теперь банку придется доказывать регуляторам, что он не отмывал деньги и имеет достаточно механизмов для выявления средств сомнительного происхождения.

Весной этого года глава подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Эстонии Мадис Рейманд заявил о том, что в период с 2011 по 2016 год местные банки могли отмыть порядка 13 млрд долларов. В основном деньги поступали из России.

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>