Записи с меткой: подозрение

Такие данные приводит издание The Financial Times со ссылкой на на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.Проведенный анализ показал, что пик «отмывания» денег из России пришелся на 2013 года. Число транзакций составило около 80 тысяч.

Собеседник FT отметил, что такого небольшого отделения это просто головокружительные суммы.Теперь банку придется доказывать регуляторам, что он не отмывал деньги и имеет достаточно механизмов для выявления средств сомнительного происхождения...

04.09.2018. Опубликовано в: Экономика | 0

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Владикавказу совместно с коллегами из Управления ФСБ по Северной Осетии установили причастность директора одного из республиканских агентств по ипотечному жилищному кредитованию к противоправным деяниям.

Как сообщают в МВД, 37-летний житель Владикавказа, имея в силу своего служебного положения беспрепятственный доступ к кассе руководимой им организации, осуществлял хищение денежных средств в особо крупном размере...

16.04.2018. Опубликовано в: Экономика | 0

Южнокорейская разведка заявила, что получила доказательства возможной причастности КНДР к краже персональной информации около 30 тыс. пользователей самой популярной в стране биржи криптовалют Bithumb.Как сообщили агентству «Ренхап» источники в Национальном разведывательном агентстве, специалисты подтвердили, что злоумышленники использовали тот же вредоносный код, что и известная хакерская группировка Lazarus, которой приписывают организацию в 2014 году одной из самых крупных корпоративных утечек из кинокомпании Sony Pictures Entertainment. Кроме этого, использование аналогичного программного кода было замечено и при краже криптовалюты с другой площадки — Coinis — в сентябре этого года...

18.12.2017. Опубликовано в: Политика | 0

Народный Банк может быть вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с гарантиями. Объем последних в 4,5 раза превышает капитал банка при максимально допустимом значении в 25% от величины собственных средств, указывают аналитики. Все эти гарантии отражены на внебалансовых счетах кредитной организации. Размер выданных банком гарантий на 1 июля составил 5,3 млрд рублей, объем капитала — всего 1,2 млрд при активах в 2,4 млрд, следует из отчетности «Народного» по РСБУ. На аналогичную дату в прошлом году размер предоставленных гарантий составлял 3,1 млрд рублей. Данные обязательства банк отражает в отчетности по МСФО как обеспечение по корпоративным кредитам, их величина на 1 июля составила 826,5 млн рублей...

09.08.2016. Опубликовано в: Экономика | 0

Росфинмониторинг и Центробанк предупредят банки о подозрительных клиентах, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. В настоящее время ЦБ и финразведка разрабатывают соответствующие нормативные акты, проекты положений есть в распоряжении «Известий».

Изначально данные о клиентах-«отказниках» поступают в Росфинмониторинг от самих участников финрынка — банков и некредитных финансовых организаций (негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний,...

16.06.2016. Опубликовано в: Экономика | 0

Министерство юстиции США изучит сделки банка Citigroup с компаниями, связанными с мексиканским миллиардером Карлосом Хэнком Роном. Согласно документам, попавшим в распоряжение Bloomberg, американские власти расследуют возможное отмывание денег в мексиканском филиале Citigroup Banco Nacional de Mexico. Министерство юстиции США изучит сделки американского банка Citigroup Inc. с компаниями, принадлежащими мексиканскому миллиардеру Карлосу Хэнку Рону. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы, которые попали в распоряжение его журналистов. Американские власти запросили у Citigroup бумаги по сделкам, которые связаны с четырьмя компаниями Хэнка Рона...

19.08.2015. Опубликовано в: Экономика | 0

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) Молдавии возбудил уголовное дело по подозрению в фальсификации документов об образовании премьер-министра Кирилла Габурича, сообщил министр внутренних дел Молдавии Олег Балан. «До сих пор материалы этого дела рассматривались в рамках уголовного процесса. Сегодня было принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 361 (1), предусматривающую уголовную ответственность за изготовление, хранение, продажу или использование поддельных документов. Так как речь идет о человеке, который занимает государственную должность, материалы дела будут переданы в прокуратуру, которая примет решение о том, кто ведет это дело далее», — сказал Балан журналистам в среду...

30.04.2015. Опубликовано в: Политика | 0