Записи с меткой: арест

Все трое арестованных подозреваются в инсайдерской торговле. Их имена пока не раскрываются. Сообщается только, что это сотрудники крупнейших банков. О проведении масштабной операции стало известно из совместного заявления министра финансов и министра внутренних дел Великобритании. По сведениям из источников, знакомых с ситуацией, на которые ссылается Bloomberg, ожидаются новые аресты. Дело, о котором идет речь, ведется в рамках более крупного расследования, связанного с так называемым Панамским досье (Panama Papers). Едва документы о сомнительной активности адвокатской фирмы Mossack Fonseca стали достоянием гласности, как в Британии грянул гром. Незамедлительно была сформирована специальная следственная группа с бюджетом £10 млн и очень широкими полномочиями...

15.11.2016. Опубликовано в: Политика, Экономика | 0

Басманный суд Москвы арестовал имущество лишенного лицензии Банка24.ру на сумму около 1 млрд рублей. При этом арест был наложен в рамках громкого расследования дела о растрате владельцами Пробизнесбанка средств его вкладчиков, в котором сам Банк24.ру не фигурирует, пишет «Коммерсант».
Среди арестованных судом активов — ценные бумаги и недвижимость, в частности здания, где располагались офисы кредитного учреждения в Екатеринбурге, центре Москвы и Санкт-Петербурге...

01.11.2016. Опубликовано в: Экономика | 0

Суд Неаполя приговорил экс-премьера Италии Сильвио Берлускони к трем годам тюрьмы, сочтя его виновным в подкупе сенатора Серджо Де Грегорио. Конечной целью было смещение Романо Проди с поста итальянского премьера, чего господину Берлускони в итоге удалось добиться. Суровый вердикт вряд ли обернется для политика реальным тюремным заключением. Срок давности по этому делу истекает осенью, а у экс-премьера есть возможность оспорить вердикт еще в двух инстанциях. Вместе с тем в отношении Сильвио Берлускони уже назревает новый судебный процесс...

09.07.2015. Опубликовано в: Политика | 0

Для руководителей компаний, сотрудники которых получают «серые» зарплаты, предлагают ввести уголовное наказание. Проект поправок в Уголовный кодекс РФ, дополняющих его статьей 145.2 «Неправомерное уменьшение размера оплаты труда», подготовили в Липецком областном совете депутатов (есть в распоряжении «Известий»). В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Законопроект предусматривает различные виды наказания для директоров предприятий за выплаты сотрудникам зарплаты в конверте: штраф до 0,5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. В пояснительной записке указывается, что «по некоторым данным доля «серых» зарплат сегодня достигает почти 50%» и «применяемые работодателями схемы ощутимо сокращают налоговые поступления в бюджет»...

17.06.2015. Опубликовано в: Другие новости, Экономика | 0

Апелляционный суд Бухареста приговорил самого богатого человека Румынии — миллиардера Иоана Никулае — к двум с половиной годам тюрьмы за незаконное финансирование президентской кампании 2009 года. Об этом говорится в приговоре, который не подлежит обжалованию. Вместе с бизнесменом осужден и бывший функционер Социал- демократической партии (СДП) Румынии Георге Станку. По данным следствия, он получил от Никулае миллион евро для избирательной кампании лидера этой партии Мирчи Джоанэ, который тогда проиграл выборы Траяну Бэсеску. В обмен на финансовую помощь Никулае просил, чтобы Джоанэ в случае своей победы назначил в министерство экономики близких ему людей для лоббирования своих проектов...

03.04.2015. Опубликовано в: Политика | 0