Записи с меткой: деньги

Клиенту банка звонят сотрудники кредитной организации и предупреждают его подозрительных действиях с его счетом. Якобы кто-то из другого региона пытается вывести деньги на сторонний счет. Представители банка успокаивают своего клиента и заверяют в том, что не позволят аферистам похитить кровно нажитое. Транзакция заблокирована, а гражданину сейчас будут даны инструкции, при выполнении которых подобное больше не повторится. При этом клиенту напоминают, что передавать свои персональные данные, в том числе номер карты и код подтверждения, нельзя никому, даже представителям банка...

14.08.2019. Опубликовано в: Экономика | 0

Страховщики готовятся расстаться с рынком страхования ответственности застройщиков и передать Фонду защиты прав дольщиков остатки страховых сборов по сегменту. По экспертным оценкам, речь идет о 15 млрд руб. С премиями фонду отойдут и застрахованные риски дольщиков — представители страхового лобби посоветовали отозвать у страховщиков заявления о выплате по рискам застройщика-банкрота. Если выяснится, что банкротство было умышленным, страховщик, в отличие от фонда, не заплатит...

25.06.2019. Опубликовано в: Экономика | 0

Объем средств, который российские банки привлекли у нерезидентов, на 1 июля оказался минимальным с 2014 года, следует из исследования «Эксперт РА» на основе статистики Центробанка. За четыре года общая сумма сократилась на 20% и составила 4,8 трлн рублей. В 2014 году деньги нерезидентов составляли 9,7% пассивов российских кредитных организаций, сейчас их доля — 5,5%. Занимать за рубежом становится все сложнее на фоне санкций.

Занимать на внешних рынках стало ...

05.09.2018. Опубликовано в: Экономика | 0

Такие данные приводит издание The Financial Times со ссылкой на на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.Проведенный анализ показал, что пик «отмывания» денег из России пришелся на 2013 года. Число транзакций составило около 80 тысяч.

Собеседник FT отметил, что такого небольшого отделения это просто головокружительные суммы.Теперь банку придется доказывать регуляторам, что он не отмывал деньги и имеет достаточно механизмов для выявления средств сомнительного происхождения...

04.09.2018. Опубликовано в: Экономика | 0

Для отмывания денег из России использовались австралийские банки, сообщил в эфире австралийского канала Australian Channel Seven основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер. По его информации, с иностранных счетов, предположительно связанных с отмыванием российских денег, на 11 счетов в австралийских банках были переведены в общей сложности 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США).

Речь идет, в частности, о таких крупных банках Австралии, как ANZ, Commonwealth, Westpac...

31.07.2018. Опубликовано в: Экономика | 0

Банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы. Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов и планирует запустить сервис во II квартале.

Сервисом Сбербанка, если он будет запущен, смогут воспользоваться только держатели его карт, причем только в тех магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк, — в таком случае банк может самостоятельно обработать трансакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее. Впрочем, Сбербанк выпустил примерно половину карт и обслуживает более половины торговых точек в стране...

06.02.2018. Опубликовано в: Экономика | 0

Желание заработать быстро и много, пожалуй, самое распространенное, особенно среди соотечественников. Однако мало кто знает законные пути быстрого заработка, поэтому довольствуются мечтами и, как говорится, тем, что есть. Чтобы такого несправедливого распределения дохода не было, необходимо постараться, но для начала внимательно изучить способы подобного быстрого заработка.

23.08.2017. Опубликовано в: Другие новости | 0

Датский Danske Bank подтвердил вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в «молдавскую схему» по выводу средств из России.«Мы знаем о трансакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств», — сообщил главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед.По его словам, группа приняла меры по устранению этих недостатков путем внедрения новых контрольных процедур и замены руководства: «Также мы закрыли счета всех клиентов, которые не смогли привести законных оснований для содержания счетов в Эстонии...

21.03.2017. Опубликовано в: Экономика | 0

В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. Речь идет о модификации уже известной «молдавской», но теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), пишет «Коммерсант».
Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений...

03.02.2017. Опубликовано в: Экономика | 0

ЦБ будет санировать банки лишь при условии полного списания средств контролирующих акционеров (не только субординированных кредитов, как это происходило до сих пор) – кредитов, займов, депозитов и других требований в денежной форме. Такие условия прописаны в законопроекте о создании фонда консолидации банковского сектора, который будет входить в капитал санируемых банков. Наличие документа подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к Минфину, и представитель ЦБ...

26.07.2016. Опубликовано в: Экономика | 0